Минюст США подал иск о гражданской конфискации $61 млн в криптовалюте, предположительно связанной с нелегальными продажами иранской нефти. Прокуратура утверждает, что средства входили в сеть отмывания на $1,5 млрд, финансировавшую военные структуры Ирана.

  • Деньги проходили через некастодиальные кошельки, иранскую биржу и счета, связанные с КСИР.
  • Китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale якобы использовали счета Binance.
  • Binance заявила, что блокирует санкционных пользователей и сотрудничает со следствием; процесс конфискации продолжается.

Вывод LaunchBar: это новый удар по OTC-дескам, миксерам и офшорным площадкам, но не по инвестиционному тезису Bitcoin. Ждите скачка регуляторных рисков вокруг приватной инфраструктуры и премии для полностью комплаентных бирж.