Прокуратура США добивается конфискации около $61 млн в криптовалюте, якобы связанной с нелегальными продажами иранской нефти и финансированием военных структур. Обвинения пока не доказаны, но сеть, по версии следствия, провела свыше $1,5 млрд.

  • Компании Blessed Trust и Hexa Whale якобы использовали аккаунты Binance для переводов.
  • Кошельки «Entity A» якобы направляли средства бизнесам, связанным с КСИР, и иранской бирже.
  • Цель иска — $61 млн, отдельно от заявленного оборота сети в $1,5 млрд.

Вывод LaunchBar: эпоха санкционного контроля крипты ускоряется. Ждите более жёсткого комплаенса и блокировок адресов; трейдерам стоит избегать сомнительных OTC-потоков и отслеживать переводы, связанные с Binance.