FinCEN распорядилось запретить финансовым организациям США переводы в MEXC Global и из неё, заявив о как минимум $16,7 млрд операций, связанных, по оценке ведомства, с незаконной деятельностью. MEXC изучает распоряжение и начала независимую проверку процедур комплаенса.

  • FinCEN указывает на $1,5 млрд связей с обходом российских санкций, включая $232 млн прямых операций с подсанкционными структурами.
  • Почти $2 млрд ведомство связывает с иранскими структурами, ещё около $2 млрд — с киберпреступниками.
  • Ограничения затронут фиатные и криптопереводы и вступят в силу через 30 дней после публикации; дата публикации в статье не указана.

Для пользователей из США это серьёзный риск доступа к средствам, но не доказательство незаконности каждой операции MEXC. Проверьте доступные маршруты вывода и юрисдикционные ограничения заранее; эффект заражения других бирж пока не подтверждён.